Bitcoin vía Banco

Las operaciones de compra-venta de bitcoins superiores a 1.000 BTC las realizamos vía Banco con código Swift / BICEscrow, de esta manera el pago y los bitcoins quedan garantizados. Debido al creciente interés se requiere un procedimiento que dé seguridad a las dos partes. Siempre será más recomendable realizar la operación con vendedores que ya están habituados pues hay una parte técnica que el comprador puede necesitar algo de asesoramiento.

Wallet o Monederos para criptomonedas

Las partes que intervienen deben tener su propio wallet frío o wallet de escritorio.

wallet Ledge

Un wallet frío es un monedero físico como el dispositivo https://trezor.io/ (manual de ayuda click aquí).

Compatibilidad de monedas con Trezor ver en el siguiente enlace click aquí

Otro monedero que acepta varias criptomonedas: https://www.ledgerwallet.com/products

Otra opción es un wallet de escritorio como Exodus muy fácil de usar https://www.exodus.io/releases/

Exodus es una aplicación de Escritorio que puede utilizar una semilla de 24 palabras pero en el PC.

La opción smartphone es peligrosa pues pueden hackear buscando la semilla de 24 palabras en la APPs de Blockchain para el móvil.

El comprador tiene que estar registrado en TMF Group , esta empresa realizará una Due Diligence comprobando que los fondos son lícitos y están disponibles para la operación. Operación vía ESCROW con la empresa TMF Group, el comprador y el vendedor tienen que estar registrados con un código (Deal Code) que les proporciona TMF Group, el vendedor ya está registrado pues es su forma habitual de realizar negocios.

El comprador una vez esté registrado o si ya lo está debe enviar por email el Deal Code para que el Vendedor valide con  TMF GROUP, los gastos de la operación irán a cargo del vendedor. La parte compradora deberá firmar reconocimiento de honorarios a los intermediarios de 1,5% (IMFPA de comisiones que el vendedor pagará a través de TMF Group).

El Vendedor se identificará con su Deal Code a TMF Group para confirmar que el comprador está disponible para efectuar la operación.

Vendedor proporcionará SKR del Oro Bancarizado y toda la documentación actualizada que requiera el comprador a TMF Group. El Banco se ocupa de mantener al día el oro custodiado.

El vendedor presentará las dos IMFPA de comisiones el 1,5% del equipo del lado comprador y el 1,5% del equipo del lado vendedor. Todos los participantes deben tener wallet para realizar los traspasos. La empresa TMF Group validará con una primera operación de unos satoshis, o unos pocos bitcoins que las wallets son correctas.

Aviso del Banco del comprador a TMF Group y este procede a realizar los pagos al vendedor y a intermediarios, y TMF Group procede a trasladar los bitcoins al comprador.

Ver precio de referencia en portales coin market, hacer click aquí.

Sobre este precio cada vendedor realiza un descuento que no tiene porque coincidir, pues son entidades individuales que ofrecen al mercado su oferta de venta. Cuando son cantidades superiores a 1.000 bitcoins hay descuento, por debajo de esta cantidad no hay descuento.

Exchange o Casa de Cambio

Para operar con Bitcoins, debemos abrirnos una cuenta en una de las plataformas que nos lo permitan, bien a través de Coinbase, GDAX, Kraken, Bitstamp, Bitfinex… será útil registrarse porque sirven para convertir divisas (euros, dólares…) en criptomonedas (Bitcoin, Ether, etc).

Cuando el Vendedor da la orden de venta se puede seguir en el libro maestro online, dependerá de lo que tarden los mineros en unir los bloques para que finalice la transacción. La operación puede demorar entre 3 horas y 8 horas, dependerá de lo que tarden los mineros en unir la cadena de bloques (blockchain), mientras tanto la transacción aparece como Pendiente, es decir, que está en proceso y aparecerá como Autorizada cuando la operación esté completada. Se puede dar seguimiento por internet y en tiempo real del traspaso de monedas, y comprobar los estados del proceso desde el inicio hasta el final.

Proceso de compra con TMF Group

  1. El vendedor muestra (wallet-billetera) la cantidad de bitcoin que quiere vender a TMF Group.
  2. El vendedor proporciona información de cumplimiento KYC / AML completa al procesador de pago regulado FCA (Financial Conduct Authority).
  3. El precio obtenido para la venta de los xx,000 se basará en el precio reflejado en Kraken en el momento de la transacción comienza a negociar. Estamos utilizando este precio de intercambio como referencia, ya que es una de las plataformas de intercambio más utilizadas para establecer el precio de las opciones en Bitcoin.

 

Nuevas formas de operar a partir de Agosto del 2018

Lightning network Bitcoin


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